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華南金控旗下華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制規定，也可能遭美國重罰。不過，由於中央銀行總裁彭淮南去（2016）年曾出手協助兆豐銀行案，傳美國因此大幅減低罰金，今（23）日在立法院財委會有立委問到，華南銀行案是否也會找彭總裁協助與美國溝通？對此，金管會主委顧立雄表示，目前沒有這樣規畫，金管會駐美國紐約辦公室，與美國聯準會（Fed）與紐約州金融服務署（NYDFS）有保持密切聯繫，他個人也認為不應該勞煩彭總裁來做這事。

兆豐銀行紐約分行去年8月才因違反美國洗錢防制法相關規定，遭到美國重罰 1.8 億美元、約新台幣 57 億元天價罰款，現在又傳出華南銀行紐約分行也違反美國洗錢防制規定。根據華南銀行向財政部回報的訊息，主要是紐約分行這次接受美國紐約州金融服務署（NYDFS）例行金檢，有些制度面的缺失待改善，並非涉及洗錢。

顧立雄今日上午赴立法院財委會備詢時表示，這次華南銀行案並非單純法令遵循的問題，主要是美方的洗錢防制監視系統有時效性，由於每家銀行的相關客戶情況不同，而且並非今天檢查了，明天就可以改進，這次華銀主要是通報系統上的不足，作業有缺失，並已提出缺失改善計畫，希望能夠獲得美方肯定。

顧立雄也提到，金管會已要求銀行到海外，一定要符合當地監理法令，而到目前為止，台灣金融機構在美國有分行或子行遭遇相關問題的就只有兆豐和華南兩家銀行，將面對被降評及缺失改善的情況。

至於華南銀行是否可能也遭美重罰？顧立雄表示，華南銀行已積極處理及提出改善報告，不過，即使美國能接受華南銀行的改善報告，也不代表就不會處罰，最後還是要看美國決定。

此外，國民黨立委賴士葆及盧秀燕質詢時則問到，去年兆豐銀行紐約分行遭美國重罰時，央行總裁彭淮南曾協助與美國溝通，據傳兆豐銀行罰鍰才因此降低，這次金管會是否會再請央行協助溝通？顧立雄則說，目前沒有這樣規畫，而且他個人認為不應該再勞煩彭總裁做這事。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

中信兄弟6日一口氣釋出7位球員，包括陳鴻文、張正偉、林煜清、羅國華、蔣智賢、林克謙、鄭達鴻，今（8）日周刊爆料有球員涉嫌涉入「不好的事件」，也讓整起事件更多疑雲，甚至傳出球團已經有接獲檢調消息，這都足以讓第三方介入調查。

中職歷經多次假球案風波，包括「黑虎事件」、「黑鷹事件」還有中信鯨、La New熊、米迪亞、「黑象事件」影響，實在禁不起任何一次的假球事件再度爆發，因此，運動彩券發行條例也有相關罰則，最高判10年以下有期徒刑，

運動彩券發行條例21條指出，「以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公 平者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上三千萬元以下罰金。

結夥三人以上犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺 幣二千萬元以上五千萬元以下罰金。 前二項之未遂犯罰之。

擁有運動團隊經營權之法人、團體及其代表人、管理人與相關從業人員， 應主動配合檢察及司法警察機關調查第一項、第二項所列行為，其有隱匿 或抗拒，經查證屬實者，處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰。」

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